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改革創新謀發展 行穩致遠譜新篇

發布日期:2019-04-15 查看次數:143

2019325日下午,武漢武建機械施工有限公司六屆六次股東、職工代表及武漢鑫嘉德建設投資有限公司一屆二次股東大會在公司六樓報告廳如期召開。公司全體股東、職工代表、監事會成員及列席代表,出席了本次會議。大會主要議題分三部分進行,分別由董事長張建民、總會計師李愛武主持。

大會在莊嚴的國歌聲中拉開帷幕,全體參會人員齊聲鼓掌通過了大會議程。公司董事長張建民代表董事會作了題為《改革創新謀發展   行穩致遠譜新篇》的報告,報告首先圍繞“企業的主要經濟指標、基礎管理、技術創新和企業文化建設”等工作的完成情況進行回顧總結了董事會2018年度的工作,對一年來董事會的決議及執行情況作了報告,對在推進企業轉型升級發展過程中存在的問題和不足,進行了梳理。面對2019年經濟下行壓力日益加大的嚴峻態勢,董事會審時度勢,圍繞企業“改革創新,轉型升級”的工作方針,結合企業實際,提出了四大建議:一是堅持走“機施”特色發展之路,全面推動企業轉型升級;二是加強內控建設,夯實企業管理基礎;三是提高認識,明確任務,落實責任;四是加強企業文化建設,提升團隊素質,服務企業經濟發展。企業發展的藍圖已經繪就,奮進正當其時,公司要求中高管和廣大員工,進一步轉變工作作風,強化責任擔當,狠抓工作落實,提升工作實效,為全面完成公司2019年度既定的各項經濟和管理指標任務而努力。

公司總會計師李愛武在大會上分別作了《武漢武建機施公司2018年度財務工作報告》和《武漢武建機施公司2018年度利潤分配方案》,重點通報了2018年度公司主要經濟指標完成的情況,三大事業部順利完成了公司下達的2018年度各項經濟指標。在《2018年度利潤分配方案》中,經公司經濟工作領導小組審核提交公司董事會審議,每股派發現金紅利人民幣0.2元(含稅),按股東實際出資比例進行分配。

公司監事會監事長李晶作了《2018年度監事會工作報告》,公司監事會根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責,本著對股東和企業負責的態度,認真依照法律、法規和公司章程,忠實履行監督職責。2019年,公司紀委、監察、監事會工作三位一體高度融合,將一如既往緊密圍繞公司工作方針和重點任務,結合企業特點和管理實際,以中高管履責、績效考核、間接費用的支出為重點,進一步增強監督的時效性和有效性。

根據公司大會安排和2019年度的重點工作,為了加快推進企業轉型升級的步伐,在本次大會上還提交審議并通過了《關于申報高新技術企業的議案》、《關于購置相關設備的議案》。

本次股東、職工代表大會以投票表決的方式通過了三項報告、一項方案和兩項議案,監事會成員負責對投票和統計票數的過程進行了全程監督。各位股東代表、職工代表還依次在決議上簽字確認。

大會第三部分是武漢鑫嘉德建設投資有限公司一屆二次股東大會,共計32名股東參加了本次會議,3名股東辦理了書面委托。

會上,總會計師李愛武依次作了《武漢鑫嘉德公司2018年度財務部工作報告》和《武漢鑫嘉德公司2018年度利潤分配方案》。過去一年,是武漢鑫嘉德建設投資有限公司進入實質性運轉的第一年,股東投資準時到位,公司組織機構及運營模式初步形成,通過全體員工及股東的共同努力,全面完成了股東會下達的年度經濟指標任務,并取得了較好業績,贏得了“開門紅”。在《利潤分配方案》中,經公司董事會審議,每股派發現金紅利人民幣0.15元(含稅),派股每股0.1元,按股東實際出資比例進行分配。另外,還提交審議并通過了《關于投資和興辦實體企業的議案》。希望通過興辦或利用現有資質的實體企業資源為武漢鑫嘉德公司的未來發展壯大打下堅實的基礎。  



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